Publicado en: Mar, jun 12th, 2018

Rondón y Díaz Rúa son las figuras claves en la acusación que presenta la Procuraduría del caso Odebrecht

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SANTO DOMINGO.-La Procuraduría General de la República presentó en su acusación formal al empresario Ángel Rondón como la figura principal del entramado de sobornos que desarrolló en el país la multinacional brasileña Odebrecht.

Esta acusación la sustenta en las declaraciones de varios ejecutivos de la empresa, incluyendo al mismo presidente Marcelo Odebrecht, quienes afirmaron ante la Justicia de Brasil que Rondón fue la persona que utilizaron para hacer el “lobismo” y pagar sobornos a funcionarios y legisladores por un monto de US$92 millones, a los fines de conseguir en el Congreso Nacional la aprobación de los contratos y adendas de construcción de obras.

En total, Rondón fungió como el “lobista” para que Odebrecht ejecutara en el país 17 obras, por un monto USD$ 4, 795 millones, al sumar sus adendas.

Esas obras son auditadas en la actualidad por la Cámara de Cuentas.

Las declaraciones obtenidas por la Procuraduría, a través de un acuerdo con las autoridades brasileñas, permitió que el Ministerio Público llegara a una negociación con Odebrecht, en la cual esta se comprometió en pagar US$184 millones de indemnización, de los cuales el 20 de julio de este año deberá pagar una segunda partida de US$30 millones.

Modo de operación

La acusación del Ministerio Público relata que el exejecutivo de Odebrecht

Ernesto Sá Viera confirmó que la empresa firmó contratos “ficticios” o “simulados” con Rondón para justificar los pagos que recibía y que no fueron contabilizados por la empresa, y que eran destinados al pago de los sobornos.

Según la acusación, Rondón “organizó una estructura de manera tal que los pagos recibidos no pudieran despertar sospechas, es por eso que se realizaban a través de sus empresas, que incluyen Conamsa Internacional y Lashan Corp” (ambas “offshore”). Otras empresas usadas por Rondón para recibir recursos de Odebrecht, según documentación, son IIbre Investments Limited, Arma, S. A., Adeline Group Corp. y Roymar, S. A.

Otras empresas “offshore” citadas en la acusación son: Klienfeld Services LTD, Constructora Internacional del Sur, lnnovation Research Engineering and Development, LTD, Fasttracker Global Trading Ltd y Trident lnter Trading, las que “formaron parte del esquema de soborno a través de la División de Operaciones Estructuradas” de la multinacional.

“La apertura de las cuentas de las empresas del imputado Ángel Rondón Rijo en el Meinl Bank Antigua contó con el apoyo de la División de Operaciones Estructuradas de la Constructora Norberto Odebrecht, información a la que hace referencia el delator, quien reporta 21 pagos, afirmando que autorizó dichos desembolsos para Ángel Rondón Rijo, equivalentes al 2 % del valor de cada obra obtenida”, según explicó el exejecutivo de Odebrecht Antonio Vasconcelos Cruz.

El Ministerio Público presentó en su acusación las copias del pago de cuatro cheques de la empresa Arma, S. A., a favor de familiares de Jesús Vásquez y Roberto Rodríguez.

Lavado de activos

Entre otras, el Ministerio Público acusa a Rondón de incurrir en el delito de lavado de activos. Precisa que entre 2002 y 2017 Rondón percibió a título personal ingresos por un monto superior a los RD$983 millones, y más de US$2.6 millones, recursos que, según la acusación, movilizó a través de “un circuito de lavado de activos”.

La Procuraduría establece que ese circuito estaba conformado por 31 empresas localizadas en el país y el extranjero, las que usaba para “adquirir cuentas y otros productos bancarios” para colocar millonarias sumas de dinero. Según la Procuraduría, 16 empresas están localizadas en el país y 15 en Panamá.

El Ministerio Público explica que Rondón realizaba transferencias entre sus empresas para ocultar el dinero ilícito.

“El imputado Ángel Rondón evidencia haber cometido el delito de lavado de activos mediante técnicas de estratificación, consistentes en la realización de transferencias entre cuentas bancarias de una misma empresa o de distintas empresas, con la finalidad de eliminar el rastro ilícito del dinero, para posteriormente realizar los pagos por concepto de sobornos”, especifica la Procuraduría.

674 MIL DÓLARES.
Pagó Ángel Rondón a Víctor Díaz Rúa el 6 de julio de 2011 a través de una transferencia.

2.1 MILLONES.
De pesos pagó Rondón a Jesús Vásquez a través de tres cheques a nombre de familiares.

126.9 MILLONES.
De dólares recibieron tres ‘offshores’ de Rondón entre 2004 y 2015, vía las empresas creadas por Odebrecht.

9.5 MILLONES.
De dólares recibió Rondón a través de cuatro de sus empresas.

El archivo se objeta antes de cuatro años

Decisión. Cuando la Procuraduría General de la República dictamina un archivo provisional a una acusación, como sucedió con ocho de los 14 vinculados a los sobornos pagados por Odebrecht, puede ser objetado dentro del plazo de cuatro años y de lo contrario adquiere carácter definitivo, como establece el Código Procesal.

Es en fase preparatoria del proceso, tras la investigación, que se emite el archivo provisional. La víctima que es parte del proceso, en este caso el Estado, puede objetarlo o reintroducir al imputado en cualquier momento, si encuentra vinculación.

El dictamen se dispone al no existir suficientes pruebas, si hay un obstáculo legal que impida el ejercicio de la acción, no se ha podido individualizar la acusación y cuando la persona no puede ser considerada penalmente responsable.

Díaz Rúa recibió más de US$7 millones de Odebrecht, dice la Procuraduría

La acusación presentada por el procurador general de la República contra siete personas por los US$92 millones pagados en soborno por la empresa Odebrecht entre 2001 y el 2014, refiere presuntas transferencias de dinero y ocultamiento de patrimonio por parte de los implicados.

De acuerdo con el expediente del Ministerio Público, Víctor José Díaz Rúa, sería el exfuncionario público que más vínculos tuvo con la multinacional brasilera, puesto que hace referencias a presuntos pagos directos hechos por Odebrecht a empresas del exministro de Obras públicas y exdirector del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA) así como un viaje a Antigua y Barbuda pagado por la constructora.

El procurador Jean Alain Rodríguez afirma en la solicitud de auto de apertura a juicio contra Díaz Rúa, y otros seis imputados, que de las empresas Lashan Corp y Consultores y Contratistas Conamsa propiedad del también procesado Ángel Rondón Rijo, se transfirieron en favor el exfuncionario US$856,804.83 entre los años 2011 y 2013.

Afirma además, que Odebrecht junto a Díaz Rúa y el abogado Conrado Enríquez Pittaluga Arzeno, también imputado, agotaron todos los artificios legales para que le fuera cedida a la multinacional el contrato para la Autopista del Coral, y que luego de adquirirlo el exministro le exigió a la empresa la firma de un contrato de representación legal por 1.25% del valor del proyecto, US$6,629,080.00 en total.

“Los imputados Conrado Enrique Pittaluga Arzeno y Víctor Díaz Rúa, de acuerdo con las declaraciones de Marco Antonio Vasconcelos Cruz, recibieron primero la suma de seis millones seiscientos veintinueve mil ochenta dólares estadounidenses (US$6,629,080.00) los cuales les fueron pagados a través de la cuenta de la compañía offshore Newport Consulting LTD, abierta en el Meinl Bank de Antigua y Barbuda, propiedad del propio imputado Pittaluga”, refiere la acusación en referencia a la Autopista del Coral.

A Newport se le hicieron seis transferencias de junio a agosto del 2011 y una en agosto del 2012, según la acusación por soborno, falsificación, lavado de activos y enriquecimiento ilícito presentada también contra el senador por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Tommy Galán Grullón, exsenador y presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Porfirio Andrés Bautista García, expresidente del Senado por el PRM, Jesús (Chú) Vásquez Martínez y exdirector del INAPA, Juan Rodríguez Hernández.

Hilberto Mascarenhas Alves Da Silva también se refirió a los pagos hechos al imputado Víctor Díaz como fue uno de los funcionarios que recibieron sobornos, “indicando de manera directa el pago al imputado de cuatro millones de dólares estadounidenses (US$4,000,000). Señaló, además, que debido a este pago y otros que le fueron realizados, la empresa vio incrementar su riesgo en el Antigua Overseas Bank (AOB) a quince millones de dólares”, dice la procuraduría.

En el relato acusatorio contado en 293 páginas, se destaca que los pagos realizados al enlace comercial de Odebrecht en República Dominicana, Ángel Rondón, fueron a través de transferencias entre las empresas Lashan Corp y Conamsa, cuyas cuentas fueron abiertas en el Meinl Bank Antigua por la división de Operaciones Estructuradas de la constructora.

“La investigación realizada por el Ministerio Público a las sociedades vinculadas con el imputado Víctor José Díaz Rúa, arroja que en fecha 6 de julio del 2011, la empresa Lashan Corp (del imputado Ángel Rondón Rijo) autoriza a Bancamérica a realizar la transferencia de seiscientos setenta y cuatro mil cuatrocientos cincuenta y seis dólares estadounidenses (US$674,456.00) a favor de la empresa Almafrío donde figura como socia la sociedad Albox S.R.L propiedad de Víctor José Díaz Rúa”, refiere la acusación.

“La orden de transferencia de Lashan Corp indica al banco que es ‘con referencia a Albox’ lo que demuestra que el dinero está destinado a ésta última”, concluye el párrafo del Ministerio Público.

“Fueron identificadas transferencias efectuadas desde las empresas Lashan Corp y Consultores y Contratistas Conamsa al señor Leonardo José Guzmán Font-Bernard, yerno y testaferro del imputado Víctor José Díaz Rúa, por un monto total de ciento ochenta y dos mil trescientos cuarenta y ocho dólares estadounidenses (US$182,348.83). Dichas operaciones fueron realizadas en el período comprendido entre agosto del 2012 y agosto 2013”, señala el órgano investigador.

En el expediente se detallan informaciones sobre empresas, productos financieros, bienes inmuebles, declaraciones juradas de bienes y análisis forense de los bienes de Díaz Rúa.

Otros procesados

La Procuraduría dice que el abogado Pittaluga Arzeno es el testaferro de Víctor Díaz Rúa por lo que firmó contratos de servicios jurídicos de fachadas con la Constructora Norberto Odebrecht y constituyó sociedades de carpeta en paraísos fiscales con cuentas en Antigua y Barbuda a nombre de la compañía Newport Consulting donde se depositaron los pagos de sobornos.

Describió que Pittaluga Arzeno trianguló los activos a través de las sociedades Newpport, Indoequipesa SRL y Solaries S.A.S y que el método para hacer llegar los fondos al exfuncionario era haciendo inversiones en empresas vinculadas a él así como inversiones inmobiliarias o de trabajos relacionados con la construcción.

“Las acciones de Conrado Pittaluga Arzeno se tipifican como violación a los artículos 59 y 60 del Código Penal y los artículos 2, 3 y 8 de la ley 448-06 Sobre Soborno en el Comercio y la Inversión que tipifica y sanciona la complicidad en soborno o cohecho de funcionario público”, dice la acusación.

Jesús Vásquez Martínez, quien había sido interrogado por el Ministerio Público pero no procesado en la fase investigativa, también está siendo acusado de incurrir en los ilíctos penales antes mencionados, pues, según evidencias presentadas por la Procuraduría, su esposa Dionicia Marte Almonte, su hijo Jesús Starlin Vásquez Marte y él mismo, recibieron de la empresa ARMA SA, a la cual vinculan a Rondón Rijo, RD$2,169,000 entre el 2007 y el 2009.

El primer cheque fue emitido el 03 de octubre por RD$619,000, un segundo el 15 de marzo de 2009 por RD$500,000 y el último de RD$1,050,000, todos, según afirma el Ministerio Público, provienen de Odebrecht a “cambio de gestionar y utilizar sus influencias para la aprobación de préstamos y financiamientos de obras adjudicadas”.

En la acusación depositada en la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República afirma que el senador Tommy Galán Grullón fue uno de los legisladores que gestionaron y recibieron grandes cantidades de dinero de Odebrecht a través de su enlace comercial en el país y que esos fondos fueron ocultados con adquisición de inmuebles y aportes a sus campañas políticas en 2006, 2010 y 2016.

Detalla que entre el 2006 y wl 2010, el aumento patrimonial declarado por el legislador fue poco significativo, pero este varía sorprendentemente entre los años 2010 y 2016, cuando se incrementa en un 63%. Jean Alain Rodríguez afirma que Galán ocultó RD$63,000,000 en inmuebles.

Rondón creó un imperio empresarialrondon-diaz-rua

En el expediente acusatorio la procuraduría afirma que Ángel Rondón incurrió en el delito de lavado de activos al convertir, transferir, ocultar y encubrir el dinero producto de los actos ilícitos del soborno y otros delitos. Detalla que entre los años 2002 al 2017, como persona física percibió a título personal ingresos por 983 millones 682 mil 226.57 pesos y dos millones 690 mil 155.73 dólares. Y que la sociedad desarrollada por Rondón para soborno y lavado de activos comprende más de 30 empresas en el país y en el extranjero.

Lo que recibió cada imputado por sus gestiones en favor de obras
Víctor Díaz Rúa
Víctor Díaz Rúa

Exministro de Obras Públicas, exdirector del INAPA y secretario de Finanzas del PLD

Según la acusación recibió transferencias de empresas de Ángel Rondón por más de US$850 mil. Además de US$6,629,080.00 por la autopista del Coral, también US$4 millones en el Antigua Overseas Bank, según Hilberto Mascarenhas Alves, sumado a un viaje a Antigua y Barbuda.

Ángel Rondón Rijo
Ángel Rondón Rijo

Empresario y enlace comercial de Odebrecht en República Dominicana

Se afirma que del 2002 al 2017, como persona física percibió ingresos por RDS983 millones 682 mil 226.57 y que en divisa extranjera percibió US$2 millones 690 mil 155.73. Y que la sociedad desarrollada por él para soborno y lavado de activos comprende unas 30 empresas en RD y en el extranjero.

Jesús Vásquez
Jesús Vásquez

Expresidente del Senado por el Partido Revolucionario Moderno (PRM)

Según evidencias presentadas por la Procuraduría, su esposa Dionicia Marte Almonte, su hijo Jesús Starlin Vásquez Marte y él mismo, recibieron de la empresa ARMA SA, a la cual vinculan a Rondón Rijo, RD$2,169,000 entre el 2007 y el 2009. Se hace referencia a su patrimonio.

Tommy Galán
Tommy Galán

Senador y presidente de la Comisión de Hacienda del Senado del 2006-2014 y luego del 2016 a la fecha

La Procuraduría afirma que falseó su declaración jurada de patrimonio, para ocultar los verdaderos costos de sus bienes. Afirma que incrementó del 2006 al 2016 su patrimonio en un 63% y que ocultó RD$63,000,000 en inmuebles. Odebrecht dice apoyó su campaña.

Andrés Bautista
Andrés Bautista

Expresidente del Senado y presidente del PRM

Se afirma que de 1994 al 2004 el patrimonio inmobiliario incrementó en 668% y del 2004 al 2006 subió un 333% y que, además, ocultó bienes. “Partiendo del incremento obtenido desde la fecha de toma de posesión de su cargo por primera vez (1994) hasta la última declaración (2006), el incremento se eleva a 1074%”.

Conrado Pittaluga
Conrado Pittaluga

Abogado notario

El Ministerio Público dice que es testaferro de Víctor Díaz y firmó contratos de servicios jurídicos de fachadas con Odebrecht y constituyó sociedades de carpeta en paraísos fiscales, la compañía Newport Consulting donde depositaron los sobornos. Afirman que trianguló los activos a través de las sociedades Newpport, Indoequipesa SRL y Solaries SAS.

Juan Rodríguez
Juan Rodríguez

Exdirector del Instituto Nacional de Aguas Potables (INAPA)

El primer contrato que obtuvo Odebrecht fue la Ampliación del Acueducto de la línea Noroeste para lo cual, según el Ministerio Público, Juan Roberto Rodríguez recibió de ARMA RD$1,075.000 el 19 de enero del 2009 a través de su cuñada Esther Jiménez Cruz. Describen además productos financieros.

Incremento en 10 años

Otro de los acusados de enriquecimiento ilícito y lavado de activos es Porfirio Andrés Bautista García. Según Alain Rodríguez, su patrimonio inmobiliario se incrementó en relación con los dos inmuebles que el imputado tenía antes de asumir la función de senador en el 1994, hasta la fecha de la declaración jurada rendida en 2004, en un 146%. Sin embargo cuando se verifica que el imputado ocultó 12 inmuebles valorados en RD$16,713,918.59, su enriquecimiento se incrementa a 668%.

Cifras

92

La constructora Odebrecht admitió haber pagado US$92 millones en soborno del 2001 al 2014.

7

La procuraduría afirma que solo consiguió pruebas para someter a 7 de 15 personas implicadas.

2.6 millones

Afirman que Ángel Rondón percibió de Odebrecht esos montos en dólares además de más de RD$900 millones como persona física del 2002 al 2017.

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